Απόδειξη για την τυρόπιτα κόψατε;
Σήμερα θα
ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που πολλοί θα έχετε ακούσει ανά περιόδους, είτε λόγω
επικαιρότητας, είτε λόγω σκανδάλων που συνήθως δημοσιεύονται σε ΜΜΕ του
εξωτερικού, καθώς τα ελληνικά είναι κυρίως ΜΜΧ (Μέσα Μαζικής Χειραγώγησης) με
ελάχιστες εξαιρέσεις, είτε ενδεχομένως να έχετε την προδιάθεση για ερεύνα στα
σκοτεινά μονοπάτια του χρήματος, είτε το τελευταίο είναι «μαύρο» είτε όχι και
απλά φοροδιαφεύγει είτε φοροαποφεύγει.
Τα #OpenLux είναι μία έρευνα που «έτρεξε» η γαλλική
εφημερίδα Le Monde μαζί με συνεργαζόμενα ΜΜΕ από όλο τον κόσμο (τα πιο
σημαντικά είναι το Organized Crime and Corruption Reporting Project, η Miami Herald και η Süddeutsche Zeitung, μεταξύ άλλων), η οποία απέκτησε 3 εκατομμύρια
έγγραφα από το ονλάϊν μητρώο επιχειρήσεων του Λουξεμβούργου καθώς και
περισσότερους από 260.000 τίτλους ιδιοκτησίας εταιρειών από το 1995 έως και το
Δεκέμβριο του 2020. Η έρευνα που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, παρέχει
απαντήσεις για 55.000 υπεράκτιες εταιρείες (offshore) που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία αξίας
τουλάχιστον 6 τρισεκατομμυρίων ευρώ.
Τι έδειξε, λοιπόν,
αυτή η έρευνα για το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, την ήσυχη αυτή γωνιά της
Ευρώπης; Ότι επιχειρήσεις, εγκληματίες, μαφίες, ολιγάρχες, πολιτικές μαφίες,
κλεπτοκράτες και εκατομμυριούχοι είτε της show biz είτε όχι,
στήνουν εταιρείες στο Λουξεμβούργο για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες, την φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Για ποιο λόγο,
όμως, το Λουξεμβούργο επιλέγεται από πολυεθνικές, μαφιόζους και κυβερνητικά
λαμόγια;
Ο πιο σημαντικός
από όλους είναι το γνωστό σε όλους μας secrecy, η εχεμύθεια που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, ο
οποίος, μία που το αναφέραμε, ακόμη να πάρει θέση για τον παιδόφιλο Λιγνάδη. Τι
σημαίνει όμως το secrecy και
ποιον εξυπηρετεί; Γιατί ένας μισθωτός, π.χ. ένας υπάλληλος ενός σουπερμάρκετ ή ένας
υπάλληλος γραφείου των 1.000 ευρώ να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί και αυτός τα νομικά
παράθυρα και να το κάνει μόνο κάποιος που διακρατεί χρήμα; Το secrecy προσφέρει ανωνυμία και την δυνατότητα
στον κάτοχο της εταιρείας να αποσυνδεθεί από τα περιουσιακά του στοιχεία, ώστε
να μην είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της διαδρομής του χρήματος. Το τελευταίο προκαλεί
αδιαφάνεια κάνοντας δύσκολη την έρευνα από τις εκάστοτε ελεγκτικές αρχές, γεγονός
που διευκολύνει το ξέπλυμα καθώς και τη διακίνηση του μαύρου χρήματος. Πόσο μαύρο
χρήμα να διακρατεί ένας μισθωτός;
Το Λουξεμβούργο, λοιπόν,
έχοντας και την «τιμή» να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρει κάτι μοναδικό
για τους επίδοξους νομιμοποιητές εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:
Εχεμύθεια, πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια λόγω της θέσης του στην ΕΕ.
Αυτομάτως, μαζί
με την Ελβετία η οποία παρέχει παρόμοιες «υπηρεσίες», γίνονται οι χώρες που
έλκουν τους επίδοξους εγκληματίες με αποτέλεσμα έναν υπέρογκο χρηματοοικονομικό
τομέα που δε βρίσκεται σε καμία αναλογία με το μέγεθος της χώρας. Για να έχετε
μία εικόνα, στο Λουξεμβούργο έχουν εταιρείες 266 δισεκατομμυριούχοι που ανήκουν
στην περίφημη λίστα του Forbes (κανείς δεν είναι κάτοικος Λουξεμβούργου), ενώ το 90% των εταιρειών με
έδρα το Δουκάτο, ελέγχεται από μη Λουξεμβουργιανούς. Επίσης, το 40% των εταιρειών
ιδρύθηκαν με σκοπό τη διακράτηση περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να έχουν
οικονομική δραστηριότητα.
Το 80% των
ιδιωτικών επενδυτικών funds ενδέχεται να ξεπλένει χρήμα
Αναλύοντας τα
δεδομένα βρίσκουμε πιο «ζουμερές» λεπτομέρειες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 80%
των ιδιωτικών επενδυτικών funds με έδρα το Μεγάλο Δουκάτο, δεν έχουν δηλώσει ποιος ωφελείται από τη
διαχείριση του fund.
Τι σημαίνει όμως αυτό;
Ένα επενδυτικό fund (pooled investment fund) είναι μία συλλογή κεφαλαίων
από διαφορετικούς επενδυτές το οποίο επενδύσει σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία,
όπως μετοχές, ομόλογα, ακίνητη περιουσία κλπ.. Οι πιο συνήθεις τύποι αυτών των funds είναι hedge funds, private equity funds και αμοιβαία κεφάλαια. Αυτά, λοιπόν, τα επενδυτικά κεφάλαια είναι καταχωρημένα
ως νομικές οντότητες οι οποίες ελέγχονται από έναν διαχειριστή (fund manager), o οποίος και
αποφασίζει ποια περιουσιακά στοιχεία θα αγοραστούν ή θα πωληθούν, πότε και με
ποιο τρόπο. Στους επενδυτές απλά ανήκουν τα ατομικά μερίδια που έχουν αγοράσει και
αποκομίζουν τα οφέλη αυτών.
Ο κλάδος αυτός, με
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων, συνεχίζει να
λειτουργεί με εξαιρετική αδιαφάνεια αλλά και μυστικότητα, ειδικά στο Λουξεμβούργο
αλλά και εκτός αυτού. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, τα επενδυτικά funds όχι μόνο δεν είναι υποχρεωμένα να αποκαλύπτουν
τους πραγματικούς ιδιοκτήτες πίσω από αυτά, αλλά οι διαχειριστές των funds δεν υπόκεινται στους κανονισμούς
για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Εδώ, λοιπόν, αξίζει
να αναφερθεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς παγκοσμίως, το Μαλαισιανό
1MDB σχήμα (1Malaysia
Development Berhad), στήθηκε έχοντας επενδυτικά funds για το ξέπλυμα του χρήματος που
υπεξαιρέθηκε από τα κεφάλαια που προορίζονταν για στρατηγικές επενδύσεις της
Μαλαισίας.
Επίσης, η FATF (Financial Action Task Force) έχει κατηγοριοποιήσει τον κλάδο των επενδυτικών funds ως ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου για ξέπλυμα
χρήματος και χρήμα από παράνομες δραστηριότητες. Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα
από έρευνα του FBI που δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2020 και αναφέρει ότι αυτές τα
χρηματοοικονομικά «προϊόντα/σχήματα» χρησιμοποιούνται από ανθρώπους και
εταιρείες που θέλουν να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα αλλά και να αποφύγουν κυρώσεις από
χώρες που αναζητούν «χαμένα» κεφάλαια.
Ονόματα της
λίστας
Συνοψίζοντας, η
έρευνα της κοινοπραξίας και των δημοσιογράφων που έχουν ξοδέψει ατελείωτες ώρες
ανάλυσης αυτών των δεδομένων, έφερε στο προσκήνιο αρκετούς από τους πραγματικούς
ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών, πολλοί εκ των οποίων είναι συγγενείς προέδρων
χωρών, επιχειρηματιών ή και συνεργάτες τους.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε
τον πρώην γαμπρό του πρώην δικτάτορα της Τυνησίας, αρκετά μέλη από τη μαφία της
Ντρανγκέτα -μία από τις ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις της Ιταλίας, τον
Σουκάντο Τανότο, που θεωρείται ο υπεύθυνος για το μεγαλύτερο κομμάτι της
αποψίλωσης των δασών παγκοσμίως, με τον συγκεκριμένο να δραστηριοποιείται στην
Ινδονησία αλλά και στη Γερμανία μέσω της αγοράς ακινήτων. Επίσης, βρίσκουμε το Σεργκέι
Τόνι, ένα 33χρονο Ρώσο, ο οποίος κανείς δε γνωρίζει τις επαγγελματικές του
δραστηριότητες αλλά στην κατοχή του βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον
€50 εκατομμυρίων, στις αγορές του real estate της Γαλλίας
και της Ισπανίας (2 βίλες στην Κυανή Ακτή, ένα Γοτθικό παλάτι κοντά στο Παρίσι,
διαμέρισμα κοντά στο Λούβρο, 3 σπίτια, 3 διαμερίσματα, μία βίλα και έκταση στην
Ισπανία). Πατέρας του είναι ο Όλεγκ Τόνι, στέλεχος των Ρωσικών σιδηροδρόμων,
γνωστών για το πλιάτσικο που έχουν υποστεί από τους «επιχειρηματίες» -φίλους
του Πούτιν.
Άλλα πρόσωπα τα οποία
βρέθηκαν στην έρευνα του OpenLux, είναι ο αδερφός του πρώην πρόεδρου της Αργεντινής, Μαουρίτσιο Μάκρι, για
ύποπτες συναλλαγές 70 εκατομμυρίων δολαρίων με αντικείμενο αιολικά πάρκα. Άραγε
στη χώρα του Μητσοτάκη, με τα δεκάδες αιολικά πάρκα που κατασκευάζονται
καταστρέφοντας βουνά και προστατευόμενες περιοχές, να έχουμε παρόμοιες
συναλλαγές; Για την ιστορία, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι στην έρευνα για τις μίζες
της Siemens, που εμπλεκόταν ο
νυν πρωθυπουργός της χώρας καθώς και η μαμά του Ντόρα, που φυγάδευσε το
Χριστοφοράκο στο Μόναχο, είχαν βρεθεί περιουσιακά στοιχεία του Προδρόμου
Μαυρίδη, αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ, σε τράπεζα του Λουξεμβούργου. Ο Μαυρίδης,
πρώην στέλεχος του ελληνικού υποκαταστήματος της Siemens, καταδικάστηκε σε
δεκαπέντε χρόνια φυλάκισης το 2019, για σκάνδαλο διαφθοράς και νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τέλος, στενός
συνεργάτης του Σέρβου πρόεδρου, Αλεξάνταρ Βουκσιτς, φαίνεται να έχει
επιχειρηματικά πάρε δώσε με τον έμπορο ναρκωτικών Ντάρκο Σάριτς ενώ ο Λουίς
Φελίπε Μπελμόντε, Βραζιλιάνος δικηγόρος, στενός σύμμαχος του ακροδεξιού πρόεδρου
της Βραζιλίας, Μπολσονάρο, «ξέχασε» να δηλώσει ότι κατέχει εταιρεία στο
Λουξεμβούργο ενώ ο ίδιος απασχολεί τη δικαιοσύνη για ξέπλυμα χρήματος.
Αυτή είναι μόνο η
αρχή μίας πυραμίδας διαφθοράς, μαφίας και πολιτικής απάτης. Ένας κόσμος
αγγελικά πλασμένος, με κυβερνήσεις που ανήκουν στο κόσμο των μαφιών αλλά και που
κυνηγούν τον τυροπιτά να κόψει μία απόδειξη για την ενίσχυση των φορολογικών
εσόδων τους!
